Nytt rapporteringsskjema for mistenkelige forhold lanseres i 202604.12.2025
Økonomisk kriminalitet Nytt rapporteringsskjema for mistenkelige forhold lanseres i 2026 40 Finansielt etterretningssenter (FIU) ved Økokrim har kunngjort at et…
Endringer i hvitvaskingsregelverket28.10.2025
Økonomisk kriminalitet Endringer i hvitvaskingsregelverket 35-39 I denne artikkelen gjennomgås noen viktige endringer i hvitvaskingsregelverket de neste to åren…
Norske selskaper svindles for millioner18.09.2025
Økonomisk kriminalitet Norske selskaper svindles for millioner 85-86 Organiserte kriminelle utnytter oftere selskaper til omfattende svindel. Bedragerier mot de…
Risiko for økonomisk kriminalitet15.05.2024
Økonomisk kriminalitet SMB-foretak i økonomiske problemer Risiko for økonomisk kriminalitet 19-22 Artikkelen tar for seg noen vanlige former for økonomisk krimi…
Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra revisorer24.10.2023
Økonomisk kriminalitet Forsker på hvitvasking trenger hjelp fra revisorer 15 Hvilke «røde flagg» oppfatter rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven som mer…
Svindel i en digital hverdag27.06.2023
Økonomisk kriminalitet Svindel i en digital hverdag 21-22 Vi hører nesten daglig om ulike virksomheter og privatpersoner som har blitt rammet av ulike former fo…
Ny veileder til hvitvaskingsloven fra Finanstilsynet14.04.2023
Økonomisk kriminalitet Ny veileder til hvitvaskingsloven fra Finanstilsynet 51-53 I tidligere artikler i Revisjon og regnskap har vi omtalt hvitvaskingsregelver…
Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket25.10.2022
Økonomisk kriminalitet Oppsummering for regnskapsførere og revisorer: Sentrale plikter etter hvitvaskingsregelverket I 2021 og 2022 har vi skrevet flere artikle…
Undersøkelsesplikten10.12.2021
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Undersøkelsesplikten Denne artikkelen handler om plikten til å undersøke mistenkelige forhold etter hvitvaskingsl…
Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket02.11.2021
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Organiseringen av anti-hvitvaskings-arbeidet i foretaket Blant de svakhetene som går igjen hos ulike grupper rapp…
Kundetiltakene som må gjennomføres24.06.2021
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Kundetiltakene som må gjennomføres Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper…
eBevis letter informasjonsinnhentingen21.05.2019
Økonomisk kriminalitet Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis letter informasjons-innhentingen eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere in…